证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2021-034
江苏博云塑业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 11 月 12 日
（星期五）下午 14:00 召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会的
通知已于 2021 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据有关规定，现
将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:00-15:30；
（2）网络投票时间：2021年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日09:15
至15:00。
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止2021年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表
决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的
内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
议案子议案需逐项表决）
议案子议案需逐项表决）
议案》
上述议案已经公司于2021年10月25日召开的第一届董事会第十八次会议、第
一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2021年10月27日刊登于公司指定
披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告及信息披露文件。
上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人
员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
上述全部议案均采用累积投票制选举董事、监事，应选非独立董事4人、独
立董事3人、非职工代表监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对选举独立董
事、非独立董事的表决分别进行，并进行逐项表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
四、会议登记等事项
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
凭证等办理登记手续。
样），不接受电话登记。
有限公司证券部
前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费
用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司
董 事 会
附件：
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书应当载明的内容
附件3、股东登记表
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本股东出席江苏博云塑业股份有限公
司 2021 年第四次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投
票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
本股东对该次股东大会审议的议案，表决意见如下：
同 反 弃
提案
提案名称 意 对 权
编码
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格
内画“ √”。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
）
附件 3：
江苏博云塑业股份有限公司
自然人股东姓名/
法人股东名称：
自然人身份证号码/
统一社会信用代码：
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（签字或盖章）：
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