证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2021-101
奥士康科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议于 2021 年 11 月 9 日下午 14：00 在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会
议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2021 年
际出席会议董事 7 人。其中独立董事何为先生、刘火旺先生、Bingsheng Teng 先
生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根
据相关法律法规拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟
向激励对象授予 2,896,271 股限制性股票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》的《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《独立董事关于第二
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
为保证奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票
激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配
体系，激励公司中层管理人员以及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，
保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《独立董事关于第二
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
激励计划有关事项的议案》
为高效、有序地完成公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年限
制性股票激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
象授予限制性股票并办理授予股票相关事宜；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及授
予价格进行相应的调整；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修
改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
对象限制性股票解除限售的资格，在出现本激励计划中所列明的需要回购注销激
励对象尚未解锁的限制性股票时办理股票回购注销等相关事宜；
定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要
求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必
须得到相应的批准；
激励计划有关的协议；
并做出其他与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权的有效期限与本激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权代表办理。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
为持续发挥正向激励导向作用，进一步健全公司中长期激励约束机制，充分
调动中高层管理人员和核心技术、业务人员的积极性、创造性，保障公司发展战
略规划顺利实现，根据相关法律法规和规范性文件，结合公司目前执行的薪酬体
系和绩效考核体系等管理制度，公司制定了《2021 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象授予 12,727,246 股股票期权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年股票期权激励计划（草案）》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》的《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《独立董事关于第二
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
关联董事徐文静先生、何高强先生回避表决该事项。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
为贯彻落实公司 2021 年股票期权激励计划，明确激励计划的管理机构及其
职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，公司制定了《2021 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《独立董事关于第二
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
关联董事徐文静先生、何高强先生回避表决该事项。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理与公司 2021 年股票期权激励计划有关的以下事项：
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权
数量或行权价格进行相应的调整；
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权；
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章
程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
相关的其他事宜；
对象的行权资格，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事
宜，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜；
票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规
定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关
监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计
划相关内容进行调整；
律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会，必须由股东
大会行使的权利除外。
上述授权事项，除有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定
须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权代表办理。
关联董事徐文静先生、何高强先生回避表决该事项。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
章程>并办理工商变更的议案》
鉴于公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《 关于回购注销部分
次回购注销完成后，公司总股本将由 158,774,182 股减少为 158,680,252 股，公司
注册资本也相应由 158,774,182 元减少为 158,680,252 元，同时对原《公司章程》
中相应条款进行修改。
为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》、《上市公司章程
指引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将
公司董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名，同时对原《公司章
程》中相应条款进行修改。
此议案以《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励对象已获授但尚未解
锁的部分限制性股票的议案》经公司股东大会审议通过为前提，同时提请股东大
会授权董事会全权办理本次变更登记相关事宜。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥士
康科技股份有限公司章程》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的《奥士康科技股份有限公司章程》修订对照表。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公
司董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会同意提名程涌先生、贺波
女士、徐文静先生、何高强先生、贺梓修先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人（个人简历附后），任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日
起三年。此议案以《关于减少公司注册资本、调整公司董事会人数暨修改<公司
章程>并办理工商变更的议案》经公司股东大会审议通过为前提。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《独立董事关于第二
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公
司董事会提名委员会资格审查通过，公司第二届董事会同意提名王龙基先生、陈
世荣先生、刘火旺先生为公司第三届董事会独立董事候选人（个人简历附后），
任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提请股东大会审议，以累积投票方式选举产生。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《独立董事关于第二
届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
公司此前使用募集资金向全资孙公司广东喜珍电路科技有限公司（以下简称
“广东喜珍”）借款 20,000 万人民币，用于募投项目的建设，目前项目已结项。
公司拟以该次债权转股权的形式向广东喜珍增资并进行工商变更，此次变更后广
东喜珍注册资本增加 20,000 万人民币。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》的《关于以债权转股权的方式向全资孙公司增资的公告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定召开 2021 年第四次临时
股东大会。公司将适时发布关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知，并公
告相关文件。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
附件：
一、非独立董事候选人
程涌先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任深
圳市开富达实业有限公司董事及总经理、深圳市奥士康电子有限公司董事长及总
经理、奥士康精密电路（惠州）有限公司董事长、奥士康科技股份有限公司董事
长、深圳市北电投资有限公司执行董事。2015年10月至今，任公司董事长，现兼
任奥士康精密电路（惠州）有限公司董事长、深圳市北电投资有限公司总经理、
深圳康河创业投资有限公司总经理和广东喜珍电路科技有限公司执行董事。
程涌先生为公司实际控制人、董事、总经理贺波女士的配偶；与董事、副总
经理徐文静先生系表兄弟关系；除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，程涌先生通过持有深圳市北电投资有限公司股权的方式间接持有
公司股份32,000,000股，占公司总股本的20.1544%；直接持有公司股份10,000,000
股，占公司总股本的6.2983%。程涌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行
政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民
法院网查询，不属于“失信被执行人”。
贺波女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任深
圳市开富达实业有限公司监事、深圳市奥士康电子有限公司采购总监、奥士康精
密电路（惠州）有限公司董事及副总经理、奥士康科技股份有限公司董事及副总
经理、深圳市北电投资有限公司监事、深圳康河创业投资有限公司董事及总经理。
司董事、深圳市北电投资有限公司执行董事、香港奥士康实业有限公司董事、奥
士康科技（香港）有限公司董事、深圳康河创业投资有限公司执行董事、东莞市
柏维光学科技有限公司监事、深圳普瑞创芯微电子有限公司执行董事及总经理、
广东喜珍电路科技有限公司总经理、深圳市国宇企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人。
贺波女士为公司实际控制人、董事长程涌先生的配偶；配偶程涌先生与董事、
副总经理徐文静先生系表兄弟关系；除此之外与其他持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，贺波女士通过持有深圳市北电投资有限公司股权的方式间接持有
公司股份48,000,000股，占公司总股本的30.2316%；直接持有公司股份21,000,000
股，占公司总股本的13.2263%。贺波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行
政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民
法院网查询，不属于“失信被执行人”。
徐文静先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990
年4月至1992年4月，曾在日本宫崎大学进修农学专业。历任深圳市奥士康电子有
限公司市场总监、奥士康精密电路（惠州）有限公司市场部总监、副总经理及总
经理、珠海联康企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2015年10月至
今，任公司董事、副总经理，现兼任奥士康精密电路（惠州）有限公司总经理、
董事。
徐文静先生与实际控制人、董事长程涌先生系表兄弟关系；除此之外与其他
持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。
截至目前，徐文静 先生直接持 有公司股份2,650,000 股，占公司 总股本的
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属
于“失信被执行人”。
何高强先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015
年至 2017 年就读于电子科技大学行政管理专业。历任川亿电脑（深圳）有限公
司制造部副经理、广东达进科技有限公司生产经理、奥士康精密电路（惠州）有
限公司生产经理、副厂长及厂长。2018 年 11 月至今，任公司董事，现兼任奥士
康精密电路（惠州）有限公司副总经理、深圳喜珍科技有限公司执行董事。
何高强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至目前，何高强先生直接持有公司股份 255,000 股，占公司总股本的
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属
于“失信被执行人”。
贺梓修先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 12 月毕业于澳洲国立大学金融专业，2015 年 10 月至今任公司董事会秘书，
心和运营中心，2020 年开始管理人力资源中心和信息管理中心，现兼任深圳市
北电投资有限公司监事、深圳康河创业投资有限公司监事、武汉开达信股权投资
管理有限公司董事、深圳喜珍科技有限公司总经理、深圳市士杰科技贸易有限公
司执行董事及总经理、深圳亿橙贸易有限公司执行董事及总经理。
贺梓修先生为公司实际控制人、董事、总经理贺波女士的侄子；除此之外与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。
截止目前，贺梓修先生直接持有公司股份 581,750 股，占公司总股本的
证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属
于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人
王龙基先生，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技
有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董
事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012 年 7 月至 2018 年 8 月，任江西
金达莱环保股份有限公司独立董事；2012 年 10 月至 2015 年 11 月，任广东正业
科技股份有限公司独立董事；2014 年 10 月至 2020 年 11 月，任江苏广信感光新
材料股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2020 年 12 月，任深南电路股份有
限公司独立董事；2015 年 3 月至今，任中国电子电路行业协会名誉秘书长；2015
年 12 月至 2017 年 7 月，任奥士康科技股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至
川英创力电子科技股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子
股份有限公司任独立董事；2019 年 8 月至今，于金禄电子科技股份有限公司任
独立董事。
王龙基先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至目前，王龙基先生未持有公司股份。王龙基先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经
公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
陈世荣，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学化学系理
学学士。1982 年 1 月至 2017 年 2 月，历任广东工业大学助教、讲师、副教授、
硕士研究生导师；2012 年 10 月至 2018 年 6 月，任广东正业科技股份有限公司
董事；2017 年 3 月至今任广东省电路板行业协会副秘书长；2021 年 5 月 28 日至
今任四会富仕电子科技股份有限公司独立董事。
陈世荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至目前，陈世荣先生未持有公司股份。陈世荣先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经
公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
刘火旺先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 4 月毕
业于中国科学院应用数学研究所概率论与数理统计专业，获硕士学位。1999 年 3
月起先后在广东正中会计师事务所、广东正中珠江会计师事务所工作，现任广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具备注册会计师、注册税务师、
注册评估师资格。2018 年 11 月起任公司独立董事。
刘火旺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至目前，刘火旺先生未持有公司股份。刘火旺先生不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经
公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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