证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2021-067
广东新宏泽包装股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议决议，公司定于2021年11月25日（星期四）下午14:30召开2021年第二次
临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关
事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
次股东大会的议案。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2021 年 11 月 25 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 25
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 11 月 22 日）下午 15：00 收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
上述议案为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，上述提案需对中小
投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。详情请参阅 2021 年
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
四、 现场股东大会会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔
细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。
新宏泽包装有限公司董事会办公室。
联系人：夏明珠
联系电话：0755-23498707
传 真：0755-82910168
电子邮箱：xiamz@newglp.com、zhendai@newglp.com
联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳新
宏泽包装有限公司董事会办公室。
五、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公
告附件一。
六、 备查文件
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广东新宏泽包装股份有限公
司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东新宏泽
包装股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
注：
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
广东新宏泽包装股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
