南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-110
南宁糖业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）下午 15:00 开始。
②网络投票时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）
。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 9 日
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会
议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 136,792,900 股，占上市公
司总股份的 42.2095％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 136,768,800 股，占上市
公司总股份的 42.2020％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,100 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 24,100 股，占上市公司总
股份的 0.0074％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,100 股，占上市公司总股份的
（1）公司在任董事 9 人，出席 8 人，黄丽燕女士因公务原因未能出席
本次会议；
（2）公司在任监事 5 人，出席 3 人，苗李女士和朱春松先生因公务原
因未能出席本次会议；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 136,792,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5851％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股）
，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得表决通过。
提案 2.00 关于开展融资租赁业务的议案
总表决情况：
同意 136,792,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反
对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5851％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股）
，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
特此公告。
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