美联新材: 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告_股票频道

证券代码：300586 证券简称：美联新材公告编号：2021-112
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事
会将于 2021 年 11 月 12 日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人及第四届
监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性，公司董
事会、监事会的换届选举将延期进行，公司董事会专门委员会和高级管理人
员的任期亦将相应顺延。
公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并严格按照相关法律
法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。公司董事会、
监事会换届选举完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人
员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管
理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运
营。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会

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