证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2021-039
安徽合力股份有限公司
第十届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议于 2021 年 11 月 9
日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 30 日以邮件和专人送达等方式发
出。公司 9 名董事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：
根据公司“十四五”发展规划及《蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基
地建设项目投资协议》，公司决定投资建设“蚌埠液力机械有限公司智能制造基
地项目”。主要建设内容包括：购置 306 亩工业用地，新建生产制造智能工厂、
检测实验中心、技术研发基地及相关辅助公用设施等。该项目计划总投资人民币
约 109,830 万元，其中固定资产投资约 95,145 万元、流动资金投资约 14,685
万元，项目预计建设期 4 年，计划分两期实施。项目建成后预计将形成年产工业
车辆及工程机械液压缸 200 万根、液力变矩器 19 万台的生产能力。该项目建设
所需资金由蚌埠液力机械有限公司自筹解决。
该事项具体内容详见《公司关于签订蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造
基地建设项目投资协议的公告》（临 2021-028）
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
为有序推进公司国际化战略，进一步增强国际运营能力，根据公司“十四五”
发展规划，经前期调研、筹备，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进
出口有限公司共同出资 500 万美元，投资设立合力中东公司（暂定名）。其中，
本公司出资 255 万美元，直接持股比例 51%；安徽合力工业车辆进出口有限公司
出资 245 万美元，持股比例 49%。该项目投资所需资金自筹解决。
合力中东公司设立完成后将增加公司合并报表范围，合力中东公司的设立短
期内不会对公司合并报表主要财务指标产生重大影响。
该事项具体内容详见《公司关于投资设立合力中东公司的公告》（临
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
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