证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-052
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 11 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 8 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 8 日下午 15:00 期间
的任意时间。
的方式
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 13 名，代表股份数
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代 表股份数
名，代表股份数 4,172,472 股，占公司总股本的 1.0947%。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 11 名，代表股份
数 4,172,472 股，占公司总股本的 1.0947%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0
股，占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 11 名，代表
股份数 4,172,472 股，占公司总股本的 1.0947%。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》
。
表决情况：同意 166,667,412 股，占出席会议有效表决权股数的
其中，中小股东表决情况为：同意 4,172,472 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规
定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2021 年第二次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2021 年第二次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年十一月八日
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