证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2021-124
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。
员列席了会议。
《公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司与工银投资设立吉电清能基金暨关联交易的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回
避，5 名非关联董事一致同意，通过了《关于公司与工银投资设立吉
电清能基金暨关联交易的议案》
。吉电清能工融（北京）股权投资基
金合伙企业（有限合伙）整体规模不超过 50 亿元，公司以自有资金
出资不超过 9.99 亿元参与设立，并与工银金融资产投资有限公司等
有限合伙人、国电投清洁能源基金管理有限公司和工银资本管理有限
公司等普通合伙人签署《吉电清能基金合伙协议》。独立董事发表了
事前认可及独立意见。该事项尚需股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》、
《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与工银投资设立吉电清能基金暨
关联交易的公告》
（2021-125）。
（二）关于投资建设安徽、河北等 6 省户用光伏项目的议案
会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设
安徽、河北等 6 省户用光伏项目的议案》
。同意公司全资子公司——
安徽吉电新能源有限公司所属合肥吉昭新能源有限公司投资建设安
徽、河北、河南、山西、江西、湖南等 6 省份户用分布式光伏项目。
项目规划总体容量 88.3 万千瓦，工程总投资 32.8748 亿元，项目资
本金不低于工程总投资的 20%，其余建设资金通过银行贷款或其他非
银行金融机构融资解决。资本金根据工程进展情况逐步注入。该事项
尚需股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》、
《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设安徽、河北等 6 省户用光伏
项目的公告》（2021-126）。
（三）关于安徽吉电新能源有限公司向合肥吉昭新能源有限公
司增资的议案
会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于安徽吉
电新能源有限公司向合肥吉昭新能源有限公司增资的议案》，同意公
司全资子公司安徽吉电新能源有限公司通过现金方式向其控股子公
司合肥吉昭新能源有限公司增资 33,532.5 万元，根据项目进展情况逐
步注入。
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》、
《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于安徽吉电新能源有限公司向合肥吉昭
新能源有限公司增资的公告》
（2021-127）
。
（四）关于组建长春绿动氢能科技有限公司暨关联交易的议案
关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时，进行了回避，
公司暨关联交易的议案》，同意公司与国家电投氢能科技发展有限公
司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、中韩（长春）国际合
作示范区长荣城市建设投资（集团）有限公司、中韩（长春）国际合
作示范区长兴投资控股（集团）有限公司、扬州氢融股权投资合伙企
业（有限合伙）和扬州氢和股权投资合伙企业（有限合伙）分别按持
股 26.7675%、50.4825%、8%、3.5%、3.5%、5.5%和 2.25%合资成立长
春绿动氢能科技有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下
简称“标的公司”）
，开展质子交换膜水电解先进制氢设备研发、制造。
标的公司注册资本金为 8 亿元人民币，吉电股份按照 26.7675%股权
比例拟注资 21,414 万元。独立董事发表了事前认可及独立意见。该
事项无需股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》、
《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于组建长春绿动氢能科技有限公司暨关
联交易的公告》
（2021-128）
。
（五）关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
会议以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
。公司拟于 2021 年 11 月 24 日
在吉林省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2021 年第四次临时股东
大会。股权登记日为 2021 年 11 月 17 日。
本次需提交股东大会审议的有：
所的议案；
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》
、《上 海 证 券 报》、
《证券
时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021
年第四次临时股东大会的通知》
（2021-129）。
三、备查文件
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二一年十一月八日
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