证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2021-080
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 8 日（星
期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 8 日（星期一）09:15
至 15:00 期间的任意时间。
总裁侯占军先生主持。
定。
（二）会议出席的情况
股东（代理人）11 人，代表 11 位股东持有的股份 232,201,198 股，占上市公司有表
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决权股份总数的 30.8316%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2 人，代表 2 位股东持有的股份 124,875,348
股，占上市公司有表决权股份总数的 16.5809%；
参加网络投票的股东（代理人）10 人，代表股份 107,325,850 股，占上市公司有表
决权股份总数的 14.2507%。
鉴于一名股东通过网络投票方式对其融资融券信用证券账户所持表决权股份进行
了投票，并通过现场投票方式对其普通证券账户所持表决权股份进行了投票，因此计算
参与本次股东大会的股东总人数时，该股东人数计算为 1 人。
股东大会。
并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下
议案，监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、刘敏律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先
生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案 1.00、关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信提供担保的议案；
表决情况：
同意 232,197,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,984,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9836%；反对 3,780 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案 2.00、关于为山东华素向浦发银行申请 2,000 万元综合授信提供担保的议案。
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表决情况：
同意 232,197,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 22,984,190 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9836%；反对 3,780 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年十一月八日
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