证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2021-142
广东顶固集创家居股份有限公司
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日在公司会
议室现场召开了第四届监事会第九次会议，本次会议由监事会主席陈有斌先生召集，
会议通知已于2021年11月3日以书面、通讯等方式发出。会议由监事会主席陈有斌先
生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决等
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
经审议，监事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司
实际情况，对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》有关条款进行修订。
具体内容，详见公司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是基于
不影响公司及子公司正常生产运营及风险可控的前提下进行的，能够提高公司资金的
使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法
合规，同意公司及子公司使用不超过人民币2.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现
金管理；该额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在该有效期
内,公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述投资
额度在授权期限内可以滚动使用。
具体内容，详见公司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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