证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2021-089
企业债券简称： G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道 3
号发展中心大厦 6 楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股
东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长、总经理
吴旭先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，
符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事、杨德明独立董事、曾萍独立董事因出差请假。
事因出差请假。
经理、董事会秘书吴宏先生，副总经理王铁军先生，总会计
师马素英女士因出差请假。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
董事（非独立董事）的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
公 司本次股 东大会 选举的 第八届董 事会董 事任期 自
三、 律师见证情况
务所律师
律师：董方、欧剑华
本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章
程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效
表决权通过，表决结果合法有效。
大会决议；
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