证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-075
安徽省交通建设股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.2710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
务总监施秀莹列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,452,150 99.9965 12,400 0.0035 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,452,150 99.9965 12,400 0.0035 0 0.0000
司不对外承揽业务承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 43,555,260 99.9715 12,400 0.0285 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,452,150 99.9965 12,400 0.0035 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议 案 得票数占出席会议有 是 否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
《关于补选吴小辉先生为
董事的议案》
议案序 议案名称 得票数 得票数 占出 席会 议有 是 否
号 效表决权的比例（%） 当选
《关于补选管海洋先生
事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于修改公司章程 71,038,860 99.9825 12,400 0.0175 0 0.000
的议案》 0
《关于控股股东及实 34,435,260 99.9640 12,400 0.0360 0 0.000
际控制人提请豁免履 0
公司不对外承揽业务
承诺的议案》
《关于为全资子公司 71,038,860 99.9825 12,400 0.0175 0 0.000
提供担保的议案》 0
《关于补选吴小辉先 71,038,863 99.9825 0 0.0000 0 0.000
会非独立董事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；除上述两项议案外，其他
议案为普通决议，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决
权的 1/2 以上通过。
俞发祥、黄山市为众投资管理中心（有限合伙）、黄山市行远投资管理中心（有
限合伙）、黄山市启建投资管理中心（有限合伙）均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：史山山、毛文斌
本所律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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