沙河股份: 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2021-11-06 00:00:00
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证券代码:000014       证券简称:沙河股份         公告编号:2021-36
              沙河实业股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年10月26
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2021
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2021-35),定于2021年11
月11日(星期四)在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议
室召开2021年第一次临时股东大会。
   鉴于全国新冠疫情防控形势,为贯彻有关特殊时期做好中小投资
者保护工作的要求,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优
先选择网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场参会股东及股东代
理人务必提前关注并遵守参会地的相关防疫要求,不符合疫情防控有
关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
   现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:
   一、召开会议的基本情况
第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开公司2021年第一次
临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议召开时间:2021年11月11日(星期四)下午14:30
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为:2021年11月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
决结果为准。
  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
  截止2021年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的律师;
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
  二、会议审议事项
  上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,内容详见
资讯网 http://www.cninfo.com.cn)的《公司第十届董事会第八次会
议决议公告》等相关公告。
   本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单
独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公
司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
   三、提案编码
   本次股东大会提案编码示例表
                                      备注
                                    该列打勾
提案编码                提案名称
                                    的栏目可
                                     以投票
非累积投
 票提案
   四、会议登记方法
   (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理
人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位依法出具的
书面委托书进行登记;
   (2)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡进
行登记;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记;
   (3)异地股东可通过传真或信函的方式进行登记(需提供有关证
件复印件)。
份有限公司董事会办公室。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
   六、其它事项
   (1)公司地址:深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
   (2)邮政编码:518053
   (3)联系电话:0755-86091298
   (4)传     真:0755-86090688
   (5)邮     箱:wangfan@shahe.cn
   (6)联 系 人:王凡
   七、备查文件
   特此公告
                       沙河实业股份有限公司董事会
                         二○二一年十一月六日
附件一:
              参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   议案皆为非累积投票提案,直接填报表决意见:“同意”、“反
对”或“弃权”。
提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2021年11月11日下午3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二:
                     授权委托书
   兹授权委托       先生/女士代表本人(本公司)出席沙河实业股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
   委托人股票账号:           持股数:        股
   委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
   被委托人(签名):          被委托人身份证号码:
   委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“?”):
                            备注    表决意见
                           该列打
提案编码          提案名称         勾的栏
                               同意 反对 弃权
                           目可以
                            投票
非累积投
票提案
        《关于聘请公司 2021 年度财务审计机
        构的议案》
        《关于聘请公司 2021 年度内控审计机
        构的议案》
        《关于补选公司第十届董事会非独立
        董事的议案》
       《关于修订<公司关联交易决策制度>
       的议案》
  备注:1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符
号的委托意见视为无效。
     ? 可以  ? 不可以
                        委托人签名(法人股东加盖公章):
                        委托日期:       年   月   日

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