专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-098
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议于 2021 年 11 月 1 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各
位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决
议：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，公司监事会
认真对照创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关要求，对公司的实际经
营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司已经符合现行向特定对象发行 A
股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件，拟申请向特定对象发
行 A 股股票。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事逐项审议公司本次向特定对象发行 A 股股票方案，并逐项表决，具体表
决事项如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行方式及发行时间
本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深圳证券交易所
审核，并取得中国证监会关于本次向特定对象发行的同意注册的批复后的有效期
内选择适当时机实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或
其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对
象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司通过深圳证券交易所审核，并取得中国证监会同意注
册的批复后，遵照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，由董事会根据股东
大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据询价情况协商确定。若国家
法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进
行调整。
本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分
红为 D，调整后发行底价为 P1，则：
（1）派发现金股利：P1=P0-D
（2）送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
（3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行经深圳证券交易所审
核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深圳证券交易所相关规
则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且
不超过公司本次发行前总股本的 15%，截至公司第三届董事会第三次会议决议公
告日，公司总股本为 75,600,000 股，本次发行股票数量不超过 11,340,000 股（含
本数）。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会授权，在本次发行
申请通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后，根据实际认购情况与
本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行董事会决议公告日至发
行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销
等事项引起公司股份变动的，本次发行股份数量的上限将进行相应调整。
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若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量
有最新的规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）限售期
本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行
对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执
行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满
后转让股票另有规定的，从其规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 97,631.58 万元（含本
数），本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
合 计 100,631.58 97,631.58
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金
先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟
投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，
调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足
部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募集资金投
资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对
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上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的股
份比例共享。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）本次发行股票决议的有效期
本次发行股票的决议自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月
内有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过并经中
国证监会同意注册后方可实施，最终以中国证监会同意注册的方案为准。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，公司董事会编制了《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度
向特定对象发行 A 股股票预案》。
《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
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案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，公司董事会编制了《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
报告的议案》
为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金能够合理使用，公司董事
会编制了《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告》。
《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关法律、法规和规范
性法律文件的规定，公司董事会编制了《珠海英搏尔电气股份有限公司截至 2021
年 9 月 30 日止募集资金使用情况报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了公司截至 2021 年 9 月 30 日止《珠海英搏尔电气股份有限公司前次募
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集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11487 号）。
《珠海英搏尔电气股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止募集资金使用情况
报告》及《珠海英搏尔电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信
会 师 报 字 [2021] 第 ZB11487 号 ） 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析，并制定了相应拟采取的填补措施；同时，相关主体对公司填补被
摊薄即期回报措施作出了承诺。
《珠海英搏尔电气股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》具体内容详见刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
案》
为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据《中
国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（证监会
公告[2013]43 号）等相关规定，公司对股东分红回报事宜进行专项研究论证，
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并制订未来三年股东回报规划。
《珠海英搏尔电气股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
A 股股票募集资金专用账户的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司拟
设立募集资金专用账户用于存放本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金，不得
存放非募集资金或用作其它用途。
公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理本次募集资金专项账户
设立的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户相关的协
议及文件、募集资金存放金额等。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了
《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
专注创造奇迹 执着成就梦想
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》
《珠海英搏尔电气股份有限公司 2021 年股票
期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，制定了《珠海英搏尔
电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见
公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
划预留股票期权授予的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年
股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，并经公司自查，2020 年股
票期权激励计划规定的预留份额授予条件已成就。根据公司 2020 年第一次临时
股东大会的授权，公司董事会确定以 2021 年 11 月 4 日为预留份额授予日，向
《关于向 2020 年股票期权激励计划预留部分激励对象授予股票期权的公
告》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
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