证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号:2021-099
万方城镇投资发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
五次会议通知于2021年11月2日以通讯形式发出，会议于2021年11月4日下午
讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生
主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了2项议案，并作
出如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司为控
股子公司提供担保额度的议案》。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审
议同意。尚需提交公司股东大会审议批准。
为实现相互支持，公司控股子公司万方迈捷在保证自身业务资金需求的基
础上，拟以适当的方式支持哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称：
“铸鼎工大”）业务发展，因此，铸鼎工大拟为万方迈捷本次向金融机构申请贷
款人民币 3,000 万元提供担保。本次担保额度增加后，公司为万方迈捷的担保
额度为 1.5 亿元，公司控股子公司铸鼎工大为万方迈捷的担保额度为 3,000 万元。
上述担保额度授权有效期为自 2021 年第六次临时股东大会审议通过至 2021 年
度股东大会召开日止。
根据相关法律法规及公司章程的规定，控股子公司为控股子公司提供担保
额度的议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议批准。
公司董事会认为：
本次铸鼎工大为万方迈捷提供担保额度事项，是为实现子公司之间的相互
支持，符合公司整体发展的需要。公司对万方迈捷及铸鼎工大日常经营均具有
管理和控制权，经营中的重大事项需经公司批准。目前，万方迈捷、铸鼎工大
财务风险可控，具备一定的偿债能力，因此本次担保事项风险在可控范围内，
不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。本次担保符合《公司法》《公司章
程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相
关规定。
公司独立董事认为：
公司控股子公司万方迈捷在保证自身业务资金需求的基础上，以适当方式
支持铸鼎工大业务发展，铸鼎工大拟为万方迈捷本次向金融机构申请贷款提供
担保，是符合公司整体发展及利益的需要。
铸鼎工大本次为万方迈捷提供担保额度事项担保风险可控，提供担保决策
程序合法合规，未发现损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们同意该事项并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
控股子公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-100）
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第六
次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-101）
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二一年十一月四日
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