证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2021-047
长缆电工科技股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
式已于 2021 年 11 月 2 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案修订稿）及其摘要>的议案》
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《长
缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容
进行了修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长
缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。
表决结果：有效表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法（修订稿）>的议案》
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《长
缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中的部分内容进行了修
订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工
科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。
表决结果：有效表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会进行审议。
三、审议通过了《关于取消 2021 年第一次临时股东大 会部分议案的议案》
鉴于公司对《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其
摘要》及《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的部分内
容进行了修订，提请董事会审议取消原提交 2021 年第一次临时股东大会审议的
议案，即《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其
摘要>的议案》及《关于<长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>的议案》。
关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。
表决结果：有效表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于延期召开公司 2021 年第一次临 时股东大会的议案》
为提高工作效率，保证股东大会顺利召开，公司决定延期召开 2021 年第一
次临时股东大会，召开日期由原定的 2021 年 11 月 8 日延期到 2021 年 11 月 12
日下午 14 点 30 分；召开地点为：公司三楼会议室。
表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2021 年第一次临时股东大
会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》
（公告编号：2021-049）。
五、备查文件
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会
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