证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2021-108
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
日报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公告《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-105)。
及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
(2,027,613,386)股,占公司股本总数的(47.4821%)。没有股东委托独立董事投
票。
表股份(70,471,544)股,占公司股本总数的(1.6503%)。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场记名投票和网络
投票表决相结合的方式通过如下议案:
议案 1.00 《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》
总表决情况:
同意 2,097,854,830 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;反对
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
中小股东总表决情况:
同意70,449,044股,占出席会议中小股东所持股份的99.6744%;反对228,400
股,占出席会议中小股东所持股份的0.3231%;弃权1,700股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次
临时股东大会的召集人以及出席本次临时股东大会的人员资格合法、有效;本次
临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定,相关议案均表决通过,表决结果合法有效,由此作出的本次临时
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会