证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2021-121
京蓝科技股份有限公司
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会
第五十八次会议通知于 2021 年 10 月 30 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11
月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7
名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式
表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》
焦作市润华化学工业有限公司（以下简称“焦作润华”）在郑州银行股份有限
公司明理路支行（以下简称“郑州银行明理路支行”）存续的 7,000 万元贷款部分
即将到期，现焦作润华拟向郑州银行明理路支行申请 7,000 万元综合授信，用于
办理对上述存续贷款的借新还旧，期限一年。京蓝科技拟继续为其提供担保，焦
作润华为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明理
路支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管
理层审批对焦作润华提供担保的具体事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《证券时报》和《上 海 证 券 报》。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董
事会审议的第一项议案需提交公司 2021 年第十一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中 国 证 券 报》、《证券时报》和《上 海 证 券 报》。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日
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