证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2021-054
北京高盟新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 31 日以电话或口头形式发出。
本次会议于 2021 年 11 月 2 日 20：00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
经审议，监事会认为：2021 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股
票激励计划”或“本激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股
权激励》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计
划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内 容详见 中国 证监会 创业 板指定 信息 披露网 站（ 巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
经审议，监事会认为：董事会制订的《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》，旨在保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励
计划规范运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具
有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良
好的价值分配体系。
具体内 容详见 中国 证监会 创业 板指定 信息 披露网 站（ 巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格。
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，
公示期为不少于 10 天。监事会将对首次授予激励对象名单进行审核，充分听取
公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对首次授予激励
对象名单审核及公示情况的说明。
特此公告。
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