永和流体智控股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）拟向制霸科技（浙江）有限公
司（以下简称“制霸科技”）出售浙江永和智控科技有限公司 100%股权，即如本次
交易完成后，制霸科技将同步取得浙江永和智控科技有限公司直接及间接持有
International Trading Co.,Ltd.）、YORHE RUS 有限责任公司（永和俄罗斯有限责任
公司）中的全部权益（以下简称“本次交易”）。本次交易为关联交易，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号—上市公司重大资产重组》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号—重
大资产重组》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对于本次交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此
说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
因素和同行业板块因素影响后未超过 20%，未构成《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的股票异动标准，
公司股票交易价格在此期间未出现异常波动。
议通过了关于公司与交易对方签署《股权转让意向协议》的事项。
过了本次重大资产出售暨关联交易草案等相关事项，独立董事对本次交易事项发
表了事前认可意见及独立意见。同日，公司第四届监事会第十九次临时会议审议
通过了公司本次交易的相关议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关
事项，履行了现阶段必需的法定程序，所履行程序完整、合法、有效。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所上市公司
信息披露指引第 3 号—重大资产重组》的规定，就本次交易拟提交的相关法律文
件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司本次交易所提交的法律文
件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前
述文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司现阶段本次交易事项履行的法定程序完整，
符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次提交的
法律文件合法有效。
特此说明。
永和流体智控股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
