证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-138
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
（临时）会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第六次临时股东大会的议案》，
现就召开2021年第六次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次（临时）会
议审议通过，决定召开公司 2021 年第六次临时股东大会。本次股东大会会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 18 日上午 9：15
至下午 15：00 期间任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 11 月 12 日（星期五）。
（七）出席对象：
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。关联股东将回
避表决。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
二、会议审议事项
技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
上述议案 1 已经公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十七次（临
时）会议及第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过，议案 2 已经公司于
十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见《证券时报》
《上 海 证 券 报》
《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进
行披露。关联股东将回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈
华讯方通信技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
四、会议登记事项
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2021 年 11 月 17 日下午 4：00 送达）。
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身
份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2021 年 11 月 17
日下午 4：00 前送达本公司），不接受电话登记。
号金新农大厦 15 楼）
联系人：唐丽娜
电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》
《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》
《第五届监事会第十六次（临时）会议决议》
《第五届监事会第十七次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2021 年 11 月 18 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳市金新农科技股份有限公司
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技
股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各
项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思
进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司
关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
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