证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2021-067
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：175063 债券简称：20豫园03
债券代码：188429 债券简称：21豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于注销 2019 年员工期权激励计划部分已授予的股
票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年
通过了《关于注销2019年员工期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。
具体事项说明如下：
一、公司2019年员工期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于公司<2019年员工期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019
年员工期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理2019年员工期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励
计划的相关事项发表了独立意见。
于公司<2019年员工期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019
年员工期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于公司<2019年员工期权激
励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
工期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有
关的任何异议。2019年9月7日，公司监事会披露了《关于2019年限制性股票激励
计划、2019年员工期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说
明》。
过了《关于公司<2019员工期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司
<2019员工期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理2019员工期权激励计划有关事项的议案》。
园股份2019年员工期权激励计划。
第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予2019年员工期权的议案》，公
司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予2019年员工期权的激
励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
五次会议审议通过了《关于2019年员工期权激励计划第一个行权期未达到行权条
件期权予以注销的议案》。因2019年度公司业绩未达到2019年员工期权激励计划
第一个行权期的行权条件，董事会同意注销公司2019年员工期权激励计划第一个
行权期已授予的120.45万份股票期权，占授予股票期权数量365万份的33%，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见。经中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司审核确认，上述120.45万份股票期权注销事宜办理完毕。
上述事项的相关公告详见《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及上海证券交易所网站。
二、注销的原因及数量
鉴于本激励计划激励对象张毅、邵冲、苏璠、季文君、李项峰、金伟、徐
明、李琦、戴琦、程刚、叶志铭、李在哲、吴振宇已从公司离职，陈荃2020年
度个人业绩考核结果未达到“良好”，根据《上市公司股权激励管理办法》及
《2019年员工期权激励计划》，上述人员已获授尚未行权的股票期权67.28万份
由公司注销。本次股票期权注销后，公司2019年员工期权激励计划尚未行权的
股票期权数量为177.27万份。
根据公司2019年第四次股东大会（临时会议）的授权，本次股票期权注销
的相关事宜由董事会办理。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次注销股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创
造价值。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所主板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城（集团）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，王鸿祥、谢佑平、
倪静、王哲作为本公司第十届董事会的独立董事，对公司第十届董事会第二十
七次会议审议的《关于注销2019年员工期权激励计划部分已授予的股票期权的
议案》相关事项进行认真审查后，发表如下独立意见：
（以下简称“激励计划”）规定，就本次注销股票期权相关事项董事会已取得公
司股东大会必要授权。
法规和规范性文件及激励计划的相关规定。
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表
决。
综上所述，独立董事认为公司注销2019年员工期权激励计划部分已授予的
股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海豫园旅游商城（集
团）股份有限公司2019年员工期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。因此，独立董事
一致同意公司注销2019年员工期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权。
五、监事会意见
监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为：公司本次注销2019年员工
期权激励计划部分已授予的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规和公司《2019年员工期权激励计划》的规定，同意公司注销2019年员
工期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权。
六、律师法律意见书的结论意见
（一）本次注销已履行了现阶段必要批准的决策程序，符合《管理办法》
《激
励计划》的相关规定；
（二）本次注销的原因、数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；
（三）公司尚需就本次注销履行相应的信息披露义务并办理相应手续。
七、备查文件
特此公告。
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