证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2021-051
共达电声股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次
会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，定
于 2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 2:00 在公司一楼会议室召开公
司 2021 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知
如下:
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
现场会议时间为：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 14:00 开
始
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021
年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票
表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如
同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至 2021 年 11 月 11 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授
权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本
次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
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上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
五次会议审议通过，具体内容请详见公司登载于指定媒体《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1、2 为选举公司非独立董事、非职工代表监事，实施累积
投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；议案 3 为特别决议事项，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
三、提案编码
备注
该列打钩
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
采用累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（5 人）
《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议 应选人数
案》 （2 人）
选举赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监
事
选举杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监
事
非累积投票议案
四、会议登记事项
登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账
户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执
照（复印件）
、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
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本公司不接受电话方式办理登记。
宋颖：gettop@gettopacoustic.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
六、备查文件
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年十一月一日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
“共达投票”。
（1）提案1、2表决时采用累积投票提案，填报投给某候选人的选
举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
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②选举非职工代表监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）提案3为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数
量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户
投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选
举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次
有效投票结果记录的选举票数为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股
份有限公司2021年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明
确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名或盖章）
：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人（签名）
：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第五届董事会 应选人数
非独立董事的议案》 （5 人）
选举梁龙先生为公司第五届董
事会非独立董事
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选举万蔡辛先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举傅爱善先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举张常善先生为公司第五届
董事会非独立董事
选举万景明先生为公司第五届
董事会非独立董事
《关于选举公司第五届监事会 应选人数
非职工代表监事的议案》 （2 人）
选举赵成龙先生为公司第五届
监事会非职工代表监事
选举杨志勇先生为公司第五届
监事会非职工代表监事
非累积投票提案
《关于修改公司章程部分条款
的议案》
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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