证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2021-052
上海罗曼照明科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2021 年 11 月 1 日上午 11:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 10 月 25 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事
会议由监事会主席朱冰先生主持，高管列席。本次会议的召集和召开程序符合
法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
东大会审议；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的公告》（公告编号：2021-055）。
监事会认为：本次增资暨购买办公楼事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。我们同意将该议案提交公司
股东大会审议。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
并提请股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子
公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2021-056）。
监事会认为：该事项有利于公司正常经营业务开展需要, 对公司经营活动及财
务状况不存在重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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