证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2021-051
上海罗曼照明科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗曼股份”）第三届
董事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 1 日上午 10:00 在公司一楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日以书面方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。
会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相
关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
为了满足公司战略发展需求，扩大经营业务规模，公司拟与英国 Holovis
International Ltd. 共同出资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司（暂定名），投资总
额为人民币 500 万元，其中：罗曼股份拟以货币方式出资人民币 350 万元，持有其
对外投资暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-054）。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
东大会审议；
根据公司战略规划和业务需要，公司拟以自有资金向全资子公司上海嘉广聚智
能科技有限公司（以下简称“嘉广聚”）增资金额为人民币 8,500 万元。本次增资
完成后，嘉广聚注册资本由原 300 万元增加至人民币 8,800 万元。增资后公司仍持
有嘉广聚 100%股权。根据公司战略规划和业务需要，嘉广聚拟向上海惠岚房地产开
发有限公司（以下简称“上海惠岚”）购买上海市杨浦区杨树浦路 1196 号共 5 个物
业单元（以下简称“标的房产”），总建筑面积 5,384.29 平方米，转让价款总额为
人民币 339,210,270 元。董事会授权公司管理层按相关规则及程序，全权办理本次增
资暨购买办公楼事宜。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的公告》
（公告编号：2021-055）。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
并提请股东大会审议；
根据公司战略规划和业务需要，嘉广聚将以自有资金/自筹资金支付上述购房转
让价款总额的 50%，并向建设银行股份有限公司上海杨浦支行、交通银行股份有限
公司上海杨浦支行等银行申请项目贷款，贷款金额不超过 169,605,135 元，贷款期限
不超过 15 年，贷款年利率不高于基准利率，同时以上述房产提供抵押担保，并由公
司提供连带责任保证担保。公司提请股东大会授权董事会在决议范围内依据市场条
件办理与本次贷款及担保相关的具体事宜，授权公司董事长与银行对接并签署相关
合同、协议等各项法律文件。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的公告》
（公告编号：
该议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2021 年 11 月 17 日下午 2:30 召开 2021 年第四次临时股东大会，审议
上述相关议案。
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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