股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2021-084
海尔智家股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 29 日
上午在海尔信息产业园生态品牌中心大楼南 301A 会议室召开，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，占公司监事总数的 100%，符合《公司章程》规定的法定人
数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件
形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议
由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、审议通过《对<海尔智家股份有限公司 2021 年第三季度报告>审核意见
的报告》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等规定以
及中国香港、德国等地的有关要求，在全面了解和审核公司 2021 年第三季度报
告后，与会监事认为：
司内部管理制度的各项规定。
交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的
经营管理和财务状况等实际情况。
违反保密规定的行为。
因此，公司监事保证《海尔智家股份有限公司 2021 年第三季度报告》所载
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的子公司股权暨
关联交易的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
为增厚公司归母净利润、减少日常关联交易以提升公司治理水平、精简标的
公司股权结构、提升对子公司的管理效率，公司拟以现金方式收购海尔集团公司
（以下简称“海尔集团”）持有的大连海尔电冰箱有限公司（以下简称“大连电
冰箱”）10.00%股权、青岛海尔特种电冰柜有限公司（以下简称“特种电冰柜”）
连电冰箱、特种电冰柜合称为“标的公司”）100.00%股权（以上股权转让交易
合称为“本次交易”）。
海尔集团为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020
年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司章程等
规定，海尔集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资
产重组。本次交易完成后，标的公司将成为海尔智家的全资子公司，海尔集团将
不再持有标的公司的任何股权。
详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于收购海尔集团公司持
有的子公司股权暨关联交易的公告》（编号：临 2021-085）。
特此公告。
海尔智家股份有限公司监事会
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