协鑫集成: 董事会决议公告

证券之星 2021-10-30 00:00:00
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证券代码:002506        证券简称:协鑫集成         公告编号:2021-103
              协鑫集成科技股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”
                       )第五届董事会第十一次会议
于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于 2021 年 10 月
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审
议,通过如下决议:
   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2021 年
第三季度报告》;
   《2021 年第三季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
                                     《中
国证券报》
    《上 海 证 券 报》
          《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于变
更经营范围、营业期限及修订<公司章程>的议案》,本议案尚需提交公司股东大
会审议;
   (一)变更经营范围
   根据公司业务发展情况,需对公司经营范围进行变更,同时对《公司章程》
中经营范围条款进行修改。根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登
记规范化工作的通知》及上海市市场监督管理局关于经营范围登记规范化的要求,
公司通过上海市经营范围规范表述查询系统搜索、查询、填报,对公司拟变更的
经营范围内容进行梳理、规范。
  具体内容如下:
          修订前                       修订后
  第十三条 经依法登记,公司经营范          第十三条 经依法登记,公司经营范
围是:                       围是:
      研究、开发、采购、生产、加             一般项目:光伏设备及元器件
工、销售太阳能发电系统集成,包括太 制造;光伏设备及元器件销售;太阳能
阳能材料、设备及相关产品,新能源发 发电技术服务;对外承包工程;合同能
电系统、新能源发电设备、分布式能源 源管理;技术服务、技术开发、技术咨
及其配套产品的研究、设计、咨询、运 询、技术交流、技术转让、技术推广。
维及承包建设,与光伏产业相关的咨询 (除依法须经批准的项目外,凭营业执
服务、项目开发,从事货物进出口及技 照依法自主开展经营活动)许可项目:
术进出口业务,以下限分支机构经营: 建设工程施工;货物进出口;技术进出
进行新能源汽车充换电设备及相关产          口。(依法须经批准的项目,经相关部
品的研发、制造、销售、维修、安装, 门批准后方可开展经营活动,具体经营
新能源汽车充换电设施建设运营。【依         项目以相关部门批准文件或许可证件
法须经批准的项目,经相关部门批准后 为准)。
方可开展经营活动】
  具体变更后的经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。
  (二)变更营业期限情况
  根据上海市市场监督管理局要求,为使公司营业执照中载明的营业期限与《公
司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致,拟将公司
营业执照的营业期限由“2003 年 6 月 26 日至 2033 年 6 月 25 日”变更为“2003
年 6 月 26 日至长期”。
   三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于提
请召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》。
  公司定于 2021 年 11 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第七次临
时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
                              《中国证券
报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
  特此公告。
                           协鑫集成科技股份有限公司董事会
                              二〇二一年十月二十九日

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