证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-105
星期六股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
二十三次
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第四十二次会议
于 2021 年 10 月 29 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会
议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2021 年 10 月
人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第三
季度报告》
；
（《公司 2021 年第三季度报告》详见信息披露媒体：
《中 国 证 券 报》、
《证券
时报》、
《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加 2021
年度日常关联交易额度的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
（《关于追加 2021 年度日常关联交易额度的公告》详见信息披露媒体：《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二一年十月二十九日
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