证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2021-064
南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 监事会主席徐媛媛女士因公务原因未能出席，书面委托职工监事姚霞女
士代为出席并表决。
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于 2021
年 10 月 28-29 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 2 人，监事姚霞女士、杨庆女士出席
了会议。监事会主席徐媛媛女士因公务原因未能出席，书面委托职工监事姚霞女
士代为出席并表决。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事会
全部议案。
二、监事会会议审议情况
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
有关书面审核意见如下：
（1）、2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
（2）、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理
和财务状况等事项。
（3）、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
关联监事徐媛媛女士回避对本议案的表决。
同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
? 报备文件
南京医药股份有限公司第八届监事会临时会议决议（2021 年 10 月 28-29 日）
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