证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临 2021-055
东风电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的补充公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日披
露了《东风电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、
<董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临 2021-053 号）。
公司对《公司章程》的具体修订内容补充披露如下：
原条款 修订条款
第六条 公司注册资本为人民币叁亿壹仟叁 第六条 公司注册资本为人民币 470,418,905
百伍拾陆万元。 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系 研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系
统、饰件系统、制动系统、供油系统产品， 统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，
GPS 车载导航系统部件及车身控制器等汽车 GPS 车载导航系统部件及车身控制器等汽车
电子系统产品；汽车、摩托车及其它领域的 电子系统产品；汽车、摩托车及其它领域的
传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金 传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金
属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理 属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理
各类商品和技术的进出口，但国家限定公司 各类商品和技术的进出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及 经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法
许可经营的凭许可证经营） 。 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
第十九条 公司股份总数为 31356 万股，公 第十九条 公司股份总数为 470,418,905 股，
司的股本结构为：普通股 31356 万股，其中 均为普通股。
东风汽车零部件（集团）有限公司持有
万股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份。 （四）股东因对股东大会做出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公
司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
国证监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
（二）要约方式； 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项至第（二）项的原因收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程
第二十三条第（三）、第（五）项、第（六）
公司依照第二十三条规定收购本公司股 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 本章程的规定或股东大会的授权，经三分之
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 二以上董事出席的董事会会议决议。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照本章程第二十三条规定收购本
公司依照第二十三条第（三）项规定收 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年 者注销。属于第（三）项、第（五）项、第
内转让给职工。 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股份总额的
第一百零一条 董事由股东大会选举或更 第一百零一条 董事由股东大会选举或更
换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 董事在任期届满前可由股东大会解除其职
除其职务。 务。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会报告 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
（二） 执行股东大会的决议； （二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方案； （三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（四） 制订公司的年度财务预算方案、决 （四） 制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（六） 制订公司增加或者减少注册资本、 （六） 制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
方案； 方案；
（八） 在股东大会授权范围内，决定公司 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易等事项； 担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定公司内部管理机构的设置；
（十） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘 （十） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘
书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副 书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项； 其报酬事项和奖惩事项；
（十一） 制订公司的基本管理制度； （十一） 制订公司的基本管理制度；
（十二） 制订本章程的修改方案； （十二） 制订本章程的修改方案；
（十三） 管理公司信息披露事项； （十三） 管理公司信息披露事项；
（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公 （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；
（十五） 听取公司经理的工作汇报并检查 （十五） 听取公司经理的工作汇报并检查
经理的工作； 经理的工作；
（十六） 法律、行政法规、部门章程或本 （十六） 法律、行政法规、部门章程或本
章程授予的其他职权。超过股东大会授权范 章程授予的其他职权。超过股东大会授权范
围的事项，应当提交股东大会审议。 围的事项，应当提交股东大会审议。
公司董事会设立审计委员会，并设立战
略、提名、酬薪与考核等专门委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会
授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中
审计委员会、提名委员会、酬薪与考核委会
中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
会的召集人为会计专业人士。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范专门委员会的
运作。
第一百一十八条 公司副董事长协助董事长 第一百一十八条 公司副董事长协助董事长
工作，董事长不能履行职权或者不履行职务 工作，董事长不能履行职权或者不履行职务
的，由副董事长履行职务（公司有两位或两 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
位以上副董事长的，由半数以上董事共同推 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
举的副董事长履行职务）
；副董事长不能履行 共同推举一名董事履行职务。
职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
同推举一名董事履行职务。
第一百二十一条 董事会召开临时董事会会 第一百二十一条 董事会召开临时董事会会
议的通知方式为：信函、电话、传真、电子 议的通知方式为：信函、电话、传真、电子
邮件等方式；通知时限为：会议召开前十日。 邮件等方式；通知时限为：会议召开前五日。
第一百二十五条 董事会决议表决方式为： 第一百二十五条 董事会决议表决方式为：
举手表决方式。董事会临时会议在保障董事 举手表决方式。董事会临时会议在保障董事
充分表达意见的前提下，可以用传真方式进 充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进
行并作出决议，并由参会董事签字。 行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百三十六条 经理可以在任期届满以前 第一百三十六条 经理可以在任期届满以前
提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法 提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法
由经理与公司之间的劳务合同规定。 由经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百四十九条 监事会行使下列职权： 第一百四十九条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见； 行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
人员提出罢免的建议； 人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公
司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠 司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠
正； 正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
职责时召集和主持股东大会； 职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规
定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担。 承担；
（九） 监事会一般每年对公司及分子公司定
期检查 1 至 2 次，并可以根据实际需要不定
期地对公司及分子公司进行专项检查。
第一百九十八条 董事会可依照章程的规 第一百九十八条 董事会可依照章程的规
定，拟订章程相关细则。 定，拟订章程相关细则。章程细则不得与章
程的规定相抵触。
上述对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
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