证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2021-089
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议的公告
公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八
次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以
电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事 3 人，实到监事 3 人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》
的有关规定。
本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，
审议通过了以下议案：
一、通过了《关于公司2021年第三季度财务报告的议案》。
公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2021 年第三季度报告的编制
内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制及审核的
人员在监事会审议季度报告前有违反保密规定的行为。
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票
数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
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