证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-083
广州越秀金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮
件方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日在广州国际金融中心 63
楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
王曦、谢石松通讯出席，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的
通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规
定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2021 年第三季度报告》
（公告编号：2021-084）
。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公
司信息技术部更名的议案》
为进一步契合公司数字化转型战略，切实支持战略决策和业
务发展，公司拟将职能部门“信息技术部”更名为“数字科技部”
，
部门职责做相应调整。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
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