证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2021-050
债券代码:128078 债券简称:太极转债
太极计算机股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十一次会
议通知于2021年10月18日以直接送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2021
年10月28日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心
以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事7位,实到董事7位,公司部分监事、高级管理人员列席了
会议,会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章
程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:7票同意、 0票反对、 0票弃权。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在遵循股东利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目顺利进行、
不影响 募集资 金使 用的前 提下 ,同意 使用 募集资 金专 户中不 超过 人民币
性高、流动性好、满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包
括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等)。上述投资产品不得进行
质押,有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议
有效期内,资金可以循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。同时授
权公司总裁对现金管理事项行使决策权,并由公司财务部负责具体实施。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过了《修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)的相关公告。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四)审议通过了《关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提
供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会