证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2021-042
杭州解百集团股份有限公司
独立董事关于公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●征集投票权的起止时间：2021年11月9日至2021年11月12日(上午9:00—
●征集人对所有表决事项的表决意见：同意
●征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》” ）的有关规定，杭州解百集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“杭州解百”）独立董事王曙光受其他独立董事的委托作为征集
人，就公司拟于 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的相关议案向
公司全体股东公开征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
王曙光：男，1953 年生，教授。2003.11－2013.11 浙江省青年研究会会长现已
退休；2017.5-至今杭州解百集团股份有限公司独立董事。
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与
本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人王曙光作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第
十届董事会第十七次会议并对《公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股
东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等三项议
案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。
征集人王曙光认为：公司根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，制定了 2021 年限制性股票激励计划。公司实施本次激励计划有
利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员
工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形
成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定。公司实施本次
激励计划有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。
因此，同意公司实施本次激励计划，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021年11月16日13时30分
网络投票时间：2021年11月16日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（二）会议召开地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
（三）需征集委托投票权的议案：
序号 议案名称
非累计投票议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性
股票激励计划有关事项的议案
上述议案相关内容已经公司2021年10月18日召开的第十届董事会第十七次会议
审 议 通 过 ， 董 事 会 决 议 公 告 详 见 公 司 10 月 19 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《杭州解百第十届董事会第十七次会议决议公告》
（公告编号：
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定
了本次征集投票权方案，具体内容如下：
（一）征集对象：截止2021年11月8日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2021年11月9日至2021年11月12日(上午9:00—11:00，下午
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发
布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序
立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原
件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的
授权委托书不需要公证。
委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书
及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采
取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达
授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
邮寄地址：杭州市环城北路208号坤和中心37楼北3708室
邮政编码：310005
收件人：杨芷兮
电话：0571-87085127
传真：0571-87080657
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经国浩律师（杭州）事务所见证律师审核，
全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托
书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时
间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法
确认授权内容的，该项授权委托无效；
席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效；
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书
面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将
认定其授权委托无效。
（七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公
告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是
否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发
出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认
为有效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：王曙光
附件：
杭州解百集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《杭州解百集团股份有限公司独立董事关于公开征集委
托投票权的公告》、《杭州解百集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大
会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议
报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回
本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州解百集团股份有限公司独立董事
王曙光作为本人/本公司的代理人出席杭州解百集团股份有限公司2021年第二次临时
股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对
本次征集投票权事项的投票意见：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年
限制性股票激励计划有关事项的议案
备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内
标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东证券账户号：
委托股东持股数：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至杭州解百集团股份有限公司2021年第二次临
时股东大会结束。
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