股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-127
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
债券代码：114578 债券简称：19 盛虹 G1
江苏东方盛虹股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次
会议于 2021 年 10 月 15 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于 2021 年 10 月 27 日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员
列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-129）同时在《证券时报》《中
国证券报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
三、备查文件
特此公告。
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