金禾实业: 董事会决议公告

来源:证券之星 2021-10-29 00:00:00
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证券代码:002597      证券简称:金禾实业          公告编号:2021-056
              安徽金禾实业股份有限公司
       第五届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事
会第十九次会议于 2021 年 10 月 18 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知,
并于 2021 年 10 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事
                         《公司章程》的规定。会议由
董事长杨乐先生主持,出席会议的董事认真审议并通过了下列议案:
  一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
  具体内容详见公司在《证 券 日 报》、
                 《证券时报》、
                       《上 海 证 券 报》以及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于公司签订<顾问协议>暨关联交易的议案》
  关联董事杨乐先生回避表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发
表了独立意见。
  具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司签订<顾问协议>
暨关联交易的公告》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于
公司签订<顾问协议>暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于公司签订<顾问
协议>暨关联交易的事前认可意见》。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
            安徽金禾实业股份有限公司
                董事会
            二〇二一年十月二十八日

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