证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2021-055
山东弘宇农机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（1）山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2021 年 10 月 18 日向各位董事发出。
（2）本次会议于 2021 年 10 月 28 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通
讯相结合方式召开。
（3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
（4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次
会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份
有限公司章程》的有关规定。
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成
通讯出席会议董事：牛立军、高秀华、张志国、宁学贵
现场列席会议监事：季俊生、吴轶涛、滕聪、王兆华、赵绅懿
现场列席会议高管：柳秋杰、刘志鸿、张立杰、李春瑜、王铁成
二、董事会会议审议情况
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度报告>的议案》；
《山东弘宇农机股份有限公司 2021 年第三季度报告》同日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
议事规则>的议案》；
《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
事规则>的议案》；
《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中
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国证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
三、备查文件
特此公告。
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