泸州老窖: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2021-48
泸州老窖股份有限公司
第十届董事会八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会八次
会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的
通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出，
截止会议表决时间 2021
年 10 月 27 日上午 11 时，共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2021年第三季度报告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容参见同日发布的《2021 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会

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