证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2021-101
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日上午在公司 1 号会议室以
现场结合通讯表决方式召开。
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了本次会议。
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
《2021 年第三季度报告》、《2021 年第三季度报告披露提示性公告》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》（公
告编号：2021-103）、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（2021 年 10 月）。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
为加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，实现公司整体市场战略
规划和布局，公司拟增加浙江柏明胜医疗科技有限公司为公司募投项目实施主体，
并增加浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 88 号 335 室为实施
地点。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于增加募集资金投资项目实
施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-104）。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第三次临时股
东大会审议。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
议案》
公司定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00 在公司二楼 1 号会议室
召开 2021 年第一次债券持有人会议，审议《关于增加募集资金投资项目实施主
体和实施地点的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开“昌红转债”2021
年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-105）。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司定于 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司二楼 1 号会议室
召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于增加募集资金投资项目实施主体
和实施地点的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2021-106）。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
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