法本信息: 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300925       证券简称：法本信息            公告编号：2021-073
              深圳市法本信息技术股份有限公司
         关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
股东大会的议案》，现将 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股
东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会；
   （二）会议召集人：公司第三届董事会；
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；
   （四）会议召开的日期、时间：
   通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25、
间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开；
场会议；会
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  （六）股权登记日：2021 年 11 月 9 日（星期二）；
  （七）会议出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理
人不必是本公司的股东。
  （八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号昱
大顺科技园 B 座 1 楼会议室。
二、召开会议基本情况
  上述具体提案内容已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议
决议公告》（公告编号：2021-068），《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的
公告》（公告编号：2021-072）。
三、提案编码
 提案                                    该列打勾的栏
                    提案名称
 编码                                     目可以投票
                      非累积投票议案
四、会议登记等事项
  （一）登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期五），上午 9:00-12:00，下午
   （二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B 座 6 楼证
券部。
   （三）登记方式
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在 2021 年 2 月 24 日
不接受电话登记。
   注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
   （四）会议联系方式：
   （五）本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（其具体操作流程详见附件一）
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2021 年第三次临时股东大会授权委托书
附件三：2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
                     深圳市法本信息技术股份有限公司
                             董事会
                       二〇二一年十月二十九日
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
本投票”。
反对、弃权。
相同意见。
     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                深圳市法本信息技术股份有限公司
   本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托                  先
生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示
行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。
                                 该列打勾的
提案编                                       同   反   弃
                提案名称             栏目可以投
 码                                        意   对   权
                                   票
                     非累积投票议案
注：1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”
                               “弃权”三个选择项下
都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
   委托人姓名/名称：                 委托人证件号码：
   委托人持有股数：                  委托持有股份的性质：
   受托人姓名：                    受托人身份证号码：
   委托期限：至 2021 年第三次临时股东大会会议结束。
   委托日期：    年    月   日
                         委托人签名（或盖章）：
附件三：
              深圳市法本信息技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
股东或股东委托人/代理人签字：
                                     年   月   日