证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-081
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议之通知、议案材料于 2021 年 10 月 18 日以书面送达的方式送达了公司全
体董事。本次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合电话会议的方式召开，会议
由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事
刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、
卓勇先生及独立董事贺强先生、罗书章先生、何为先生通过电话会议方式参加会
议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
经审核，董事会认为：
司章程》的相关规定。
规定，报告真实反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。
行为。
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议
案》。
经审核，董事会认为：因 6 名激励对象从公司离职，已不符合公司股权激励
条件，同意公司对 6 名离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销：
其中，2019 年股权激励计划首次授予部分回购 445,424 股、回购价格 15.24 元/
股，预留授予部分回购 20,600 股、回购价格 16.36 元/股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2021-083）。
三、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
经审核，董事会认为：因存在激励对象离职的情形，同意公司回购注销 2019
年股权激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 466,024 股，回购注销
前述股份后，公司注册资本将由人民币 852,136,176 元变更为 851,670,152 元，
公司总股本由 852,136,176 股变更为 851,670,152 股。
以上股本变动仅为预测数据，不包括因景 20 转债转股造成的股本变动情况，
最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告
编号：2021-085）。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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