广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”、“上市公司”或“公
司”）本次筹划拟以发行股份方式向吴爱深、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“华飞达”）购买佛山市实达科技有限公司（以下简称“实
达科技”）24.08%的股份（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易可能引起公司股票价格的波动，为避免因参与人员过多透露、泄露
有关信息而对本次交易产生不利影响，公司与交易对方对本次交易事宜采取了严格保
密措施及制度，具体情况如下：
信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经按照深圳证券交易
所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料，公司股
价未发生异常波动的情况。
票自 2021 年 10 月 22 日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份购买资产事
项的停牌公告》（公告编号：2021-101），公司股票于 2021 年 10 月 28 日开市起复牌。
理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同时，公司对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
知其他人员本次交易相关信息，不得利用内幕信息买卖公司股票，内幕交易会对当事
人以及本次交易造成严重后果。
综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定，在本次交易中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次交易
相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，
不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
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