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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2021-107
转债代码：123070 转债简称：鹏辉转债
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、
《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等与
公司本次发行股份购买资产相关的议案，上述议案所涉交易（以下简称“本次交易”）
不构成关联交易，预计不构成重大资产重组，详见公司于同日刊登在创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<上市
公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所
需对本次交易相关文件进行事后审核。同时，本次交易所涉及资产的审计、评估工作尚
未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在本次交易的报告书（草案）中予以
披露。
鉴于公司本次交易相关工作安排，经公司第四届董事会第十八会议审议通过，公司
董事会决定暂不召开股东大会。待相关审计、评估等工作完成后，公司董事会将另行发
布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
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