中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议
关于有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和中铝国际
工程股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》等有关规
定，我们作为公司的独立非执行董事，现就审议有关事项发
表如下独立意见：
一、《关于更新<保理合作框架协议>的议案》的独立意
见
（一）公司关于更新保理合作框架协议的议案除尚须获
得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合上市地
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）公司更新保理合作框架协议符合公司经营发展需
要，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。
（三） 董事会表决时，关联董事已回避表决，表决程序
合法。
综合以上意见，我们同意此议案。
二、
《关于审议公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
的独立意见
（一）公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的决策程
序符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案是依据公
司所处行业及规模薪酬水平，并结合公司实际情况制定的，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综合以上意见，我们同意此议案。
（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第四十一次会议关于有关事项的独立意见的签字页）
独立非执行董事签名：
________________ ________________ ________________
桂卫华 张鸿光 伏军
（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第四十一次会议关于有关事项的独立意见的签字页）
独立非执行董事签名：
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桂卫华 张鸿光 伏军
（本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会
第四十一次会议关于有关事项的独立意见的签字页）
独立非执行董事签名：
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桂卫华 张鸿光 伏军
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