国网信通: 国网信息通信股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券简称：国网信通证券代码：600131 公告编号：2021-048号
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第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司监事会于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式向各位监事发
出了召开第八届监事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第八届监
事会第十二次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，会议应
表决监事 5 名，实际表决监事及授权代表 5 名（监事陈红梅女士因工作
原因委托监事喻梅女士出席会议并表决）。会议的召开符合《公司法》
《公
司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第
三季度报告的议案》
。
公司监事会对 2021 年第三季度报告进行了严格的审议，并提出如
下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易
所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公
司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告
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编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021
年度日常关联交易额度的议案》
。
公司监事会就此项议案发表意见，一致认为增加公司 2021 年度日
常关联交易额度，是保障公司正常经营的重要环节，且关联交易定价公
允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意增加 2021 年度日常
关联交易额度的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
公司监事会就此项议案发表意见，一致认为公司本次变更部分募集
资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海
证券交易所相关规定，同意此次变更部分募集资金投资项目的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司监事会

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