证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-101 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于
以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》
及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2021 年第三季度报告》等三项
议案，相关决议如下：
一、审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期
的经营管理和财务状况等事项。
同意公司编制并审议通过的《2021 年第三季度报告》陈述的相关内容。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二、审议通过关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交
易》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/，亨通光电：
三、审议通过关于《修订<监事会议事规则>》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十八日
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