证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2021-069
山东黄金矿业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于 2021 年 10 月 27 日在山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室以现场方
式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，由监事会主席李小
平先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、
《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第 622 章)等监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2021 年
第三季度报告提出如下审核意见：
和公司内部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营
管理和财务状况等事项；
存在违反信息披露相关规定的行为；
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带
责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（临 2021-070）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
