证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-076
珠海博杰电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先生
以通讯方式参与，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海
博杰电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
为更好地支持公司业务快速健康发展，对内部管理机构进行调整，增设 1
个一级部门：厂务部。调整后的公司组织架构图如下：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
特此公告。
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