证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2021-088
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2021年第五次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2021 年 10 月 27 日以
通讯表决方式召开了第九届董事会第四十六次会议，会议审议通过了《关于召开
通过的部分议案提交本次股东大会审议。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日下午 14 点 30 分。
互联网投票系统投票时间:2021 年 11 月 12 日上午 9:15-2021 年 11 月 12 日下午
—11:30 和 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2021年11月9日
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理
人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室
二、会议审议事项（详见巨潮资讯网同日公告）
保。
按公司对新疆宜化的持股比例对其中2,149.20万元借款提供担保。
借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中1,114.40万元借款提供担保。
按公司对新疆宜化的持股比例对其中616.90万元借款提供担保。
元借款按公司对新疆宜化的持股比例对其中1,426.23万元借款提供担保。
款按公司对嘉成化工的间接持股比例对其中4,342万元借款提供担保。
借款提供担保。
上述议案1-6项属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司新疆分行营业
股比例对其中 2,149.20 万元借款提供担保
为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司准东支行申请 √
为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行 √
中 1,114.40 万元借款提供担保
为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请 √
为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司吉木萨尔县支 √
其中 1,426.23 万元借款提供担保
为嘉成化工向中国农业银行股份有限公司木垒县支行申 √
对其中 4,342 万元借款提供担保
为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心 √
申请的 6,000 万元借款提供担保。
四、股东大会会议登记方法：
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权
委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证
和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭
证。
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868058
电子信箱：mailliyuhan@163.com
联系人：李玉涵
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
六、备查文件：
公司第九届董事会第四十六次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
化投票”。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书（样式）
兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人名称：
委托人证券账号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票
提案
司新疆分行营业部营业室申请的 10,800
√
万元借款按公司对新疆宜化的持股比例
对其中 2,149.20 万元借款提供担保
司准东支行申请的 10,800 万元借款按公
司对新疆宜化的持股比例对其中 2,149.20
万元借款提供担保
司宜昌猇亭支行申请的 5,600 万元借款按
公司对新疆宜化的持股比例对其中
司三峡分行申请的 3,100 万元借款按公司
对新疆宜化的持股比例对其中 616.90 万
元借款提供担保
司吉木萨尔县支行申请的 7,167 万元借款
按公司对新疆宜化的持股比例对其中
司木垒县支行申请的 21,820 万元借款按
公司对嘉成化工的间接持股比例对其中
为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国 √
供担保。
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
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