证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2021-068 号
新疆众和股份有限公司
第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2021 年 10 月 22 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第八届董事会 2021 年第五次临时会议的通知，并于 2021
年 10 月 27 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决票
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（二）审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的
议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公
司实缴注册资本的公告》）
（三）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工 2021 年度日常关联交易
额度的议案》。
表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
（关联董事张新、孙健、陆旸回避表决）。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2021 年
度日常关联交易额度的公告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
? 报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议》
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